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华立科技股份有限公司 关于召开二〇一六年年度股东大会的再次通知

时间:2017-05-10

 华立科技股份有限公司

 关于召开二〇一六年年度股东大会的再次通知

 

特别提醒:本通知已于2017418日在公司网站予以发布,为规范治理结构、保障股东权益,特增加融资额度、董监事换届选举、关联交易事项、产业基金五项议案,届时将一并在2016年年度股东大会上予以审议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1、会议召集人:华立科技股份有限公司董事会

2、会议召开时间:2017512日(星期五)上午930

3、召开方式:现场表决

4、会议地点:杭州市余杭区五常大道181号华立科技园西7711会议室

5、出席对象:

1)截止201755日在浙江省股权托管服务有限公司登记在册的本公司全体股东均可参加表决。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式(授权委托书附后)委托代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东。

2)公司董事、监事和高级管理人员。

二、审议事项

1、 2016年度总裁工作报告》

2、 2016年度董事会工作报告》

3、 2016年度监事会工作报告》

4、 2016年度财务决算及2017年财务预算的报告》

5、 2017年融资额度的议案》

6、 2017年为控股子公司提供银行融资担保额度的议案》

7、 2017年与华立集团及其子公司提供担保额度的议案》

8、 2016年度分红的议案》

9、 2017年关联交易预估议案》

10、 《关于董事会换届选举的议案》

11、 《关于监事会换届选举的议案》

12、 《关于调整青山湖制造基地建设投资预算的议案》

13、 《关于设立光伏产业基金的议案》

14、 《关于新增经营场所及新公司章程换版备案的议案》

三、会议登记方法

1、登记办法:

1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书(参考附件格式)、委托人股东账户卡及身份证复印件办理登记。

2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记。

2、登记地点:杭州市余杭区五常大道181号华立科技园西七楼

3、参会登记:2017512900-930

4、登记方式:拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点,或邮寄、传真的方式凭股东账户卡进行登记(不按本通知要求时间进行登记的,公司不能保证其获得会议资料)。

四、联系方式

联系人:蒋炜

联系电话:0571-89300708   

五、其他

会期预计半天,参会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

                                华立科技股份有限公司

董事会办公室

2017510

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